organização criminosa

PF requer prisão preventiva de Amauri Pinho por suspeita de coação e embaraço à investigação sobre o PRTB
18
fev
By Redacao
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PF requer prisão preventiva de Amauri Pinho por suspeita de coação e embaraço à investigação sobre o PRTB

Pedido envolve também Advando Furtado Júnior e aponta suposta pressão sobre convencionais do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro; caso inclui investigação sobre fraude documental e tentativa de interferência no inquéritoEstá sob análise das autoridades policial e judicial um pedido de prisão preventiva de Antônio Amauri Malaquias de Pinho e Advando Furtado Júnior, no âmbito de inquérito que apura a suposta atuação de organização criminosa para a tomada fraudulenta de partidos políticos.O requerimento foi apresentado com base em novos elementos colhidos durante a investigação. Segundo o documento, os investigados teriam iniciado uma “escalada delitiva” com a finalidade de coagir testemunhas do próprio…
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
06
dez
By Portal de Canoas
Brasil, justiça, , , ,

Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
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Desembargador mantém prisão preventiva do “rei do bitcoin”
29
out
By Marcelo
Brasil, ,

Desembargador mantém prisão preventiva do “rei do bitcoin”

Sem constatar flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão contestada, o desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em liminar, manteve a prisão preventiva de Cláudio José de Oliveira, conhecido como o "rei do bitcoin".O homem é acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira em simulações com criptomoedas, no qual pessoas investiam dinheiro na sua empresa com promessa de retornos rápidos. De acordo com a Polícia Federal, Cláudio, sua ex-esposa e outros envolvidos teriam cometido estelionato, formação de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.Em junho deste ano, a 23ª Vara Federal de Curitiba decretou a…
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