Receita Federal

Supermercado Nova Era é alvo de operação da PF que investiga esquema de contrabando de ouro em Manaus
24
set
By Redacao
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Supermercado Nova Era é alvo de operação da PF que investiga esquema de contrabando de ouro em Manaus

Operação Emboabas apura mineração ilegal, lavagem de dinheiro e envio de ouro para a Europa; sequestro de bens ultrapassa R$ 5,7 bilhõesO Supermercado Nova Era, em Manaus (AM), foi alvo nesta quarta-feira (20) da Operação Emboabas, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação investiga um suposto esquema criminoso envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e contrabando de ouro para a Europa.Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro e que, conforme as apurações, pretendia entregar o material a dois norte-americanos, sócios…
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Operação Emboabas investiga esquema de garimpo ilegal e contrabando de ouro para a Europa
24
set
By Redacao
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Operação Emboabas investiga esquema de garimpo ilegal e contrabando de ouro para a Europa

PF e Receita Federal cumprem mandados em seis estados, incluindo ação no Mercado Nova Era, em Manaus; bloqueio de bens supera R$ 5,7 bilhõesA Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Emboabas, para desarticular esquemas criminosos envolvendo garimpo ilegal de ouro em terra indígena.Em ação conjunta com a Receita Federal, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca, além de outras medidas cautelares, nas cidades de Manaus, Anápolis (GO), Ilha Solteira (SP), Uberlândia (MG), Areia Branca (RN) e em três cidades do Pará, Ourilândia do Norte, Tucumã, e Santa Maria das Barreiras.A Justiça…
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Investigados por fraude de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas são alvo de operação em 4 estados
16
maio
By Portal de Canoas
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Investigados por fraude de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas são alvo de operação em 4 estados

Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esquema beneficiava empresas do ramo de sucata.Agentes da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal cumprem nesta terça-feira (16) em quatro estados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados por fraudes na emissão de notas fiscais que totalizam mais de R$ 4 bilhões em sonegação fiscal.Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A inteligência dos órgãos identificou que empresas de fachada foram criadas para emitir notas fiscais falsas…
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30
mar
By Portal de Canoas
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PF faz operação contra grupo empresarial suspeito de usar maior porto do RS para traficar 17 toneladas de cocaína para a Europa

Em dois anos de investigação da PF, foi comprovado que o grupo transportou droga usando a estrutura do porto de Rio Grande. Ele utilizava empresas de logística marítima sediadas em Rio Grande e em Itajaí (SC).A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, faz, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de usar o porto de Rio Grande, no Sul do RS, para traficar cocaína para a Europa. Até o final da manhã, 15 mandados de prisão preventiva tinham sido cumpridos.A Receita Federal divulgou que há envolvimento de "um dos principais grupos empresariais…
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