Giovana Frazolini

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Anotações em caderno revelaram ligação de Deolane com o crime organizado
22
set
By Giovana Frazolini
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Brasil, justiça

Anotações em caderno revelaram ligação de Deolane com o crime organizado

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, está envolvida em uma investigação policial que revelou sua ligação com o crime organizado. A investigação teve início após a apreensão de uma caderneta em uma banca de apostas em Pernambuco, contendo informações sobre o jogo do bicho e apostas online. Esse item foi crucial para expor um esquema de lavagem de dinheiro associado ao site de apostas Esportes da Sorte, operado ilegalmente sob o nome de HSF Gaming, registrado em Curaçao.Deolane, junto com sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, foi presa no dia…
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Dono da Barraca Pipa é Preso após Ameaçar os Pais de Morte e Descumprir Medida Protetiva
16
set
By Giovana Frazolini
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justiça, , ,

Dono da Barraca Pipa é Preso após Ameaçar os Pais de Morte e Descumprir Medida Protetiva

Fábio Lacerda Pipa, empresário e um dos proprietários da Barraca Pipa, localizada na Praia do Flamengo, foi preso na tarde de terça-feira (20) após desrespeitar uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dos pais e das empresas da família. A medida foi concedida em 25 de janeiro de 2024, após seus pais solicitarem proteção da Justiça em novembro de 2023, alegando terem sido ameaçados de morte pelo filho.Na ocasião, Fábio Pipa foi flagrado no escritório de um restaurante da família, localizado na Barra, área nobre de Salvador. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a denúncia de…
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Empresário de Beach Club é Preso Acusado de Maus-Tratos Contra Pais Idosos em Salvador
16
set
By Giovana Frazolini
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Brasil

Empresário de Beach Club é Preso Acusado de Maus-Tratos Contra Pais Idosos em Salvador

Fábio Lacerda Pipa, empresário dono de um beach club em Salvador, foi preso em flagrante na terça-feira (20) sob a acusação de maus-tratos, agressões verbais e ameaças contra seus pais idosos. O caso aconteceu no bairro da Barra, uma área nobre da capital baiana, e foi confirmado pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (21).Além das acusações de maus-tratos, Fábio também teria desrespeitado uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dos pais. A medida foi solicitada em novembro de 2023 e acatada pelo Judiciário em janeiro de 2024, após diversas ameaças de agressões físicas e…
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16
set
By Giovana Frazolini
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justiça

Empresário Preso pela PF por Suspeita de Lavagem de Dinheiro Através de Fintech Envolvendo Bilhões

O empresário Patrick Burnett, presidente do InoveBanco e ex-líder do Lide Inovação, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob a acusação de usar uma fintech para realizar operações milionárias de lavagem de dinheiro. O esquema envolve transações com imóveis e veículos de luxo, bem como instituições financeiras que supostamente não informaram operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).A prisão de Burnett ocorreu no contexto da "Operação Concierge", que investigou a atuação de fintechs não autorizadas pelo Banco Central (BC) para oferecer serviços bancários, como contas e transferências. Essas fintechs utilizavam a infraestrutura de instituições autorizadas, como…
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XP é acusada de coagir funcionário em operação que gerou prejuízo milionário
02
set
By Giovana Frazolini
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Geral, justiça

XP é acusada de coagir funcionário em operação que gerou prejuízo milionário

O empresário Marco Antonio Puerta moveu uma ação judicial contra a XP Investimentos, exigindo a devolução de R$ 15 milhões perdidos em um investimento realizado através da corretora. A transação, segundo Puerta, foi intermediada por seu filho, Gabriel Pietra, ex-funcionário da XP, que teria sido pressionado pelos superiores para convencer o pai a realizar o investimento, sem fornecer informações claras sobre os riscos envolvidos.De acordo com a denúncia, Gabriel Pietra enfrentou ameaças e constrangimentos constantes no ambiente de trabalho para que seu pai aderisse à operação financeira. Puerta alega que, em nenhum momento, foi alertado adequadamente sobre os possíveis riscos…
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A pressão da XP: empresário alega prejuízos e coação envolvendo empréstimo de alto risco
27
ago
By Giovana Frazolini
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Investimentos, justiça

A pressão da XP: empresário alega prejuízos e coação envolvendo empréstimo de alto risco

A XP Investimentos está sendo processada sob a acusação de coagir um funcionário a pressionar seu próprio pai a contratar um empréstimo arriscado oferecido pela corretora. De acordo com a ação judicial, o objetivo seria consolidar a carreira do filho, Gabriel Puerta, dentro da instituição. No entanto, o resultado foi o oposto: após a conclusão da transação, Gabriel foi demitido.O empresário Marco Antônio Puerta afirma ter sofrido prejuízos financeiros devido ao empréstimo de R$ 15 milhões, que foi aplicado em Certificados de Operações Estruturadas (COEs) sem que ele fosse adequadamente alertado sobre os riscos. Já investidor de R$ 22 milhões…
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Rede de Empresas de Assessor Político Acumula R$ 29 Milhões em Contratos Suspeitos com ONGs
15
ago
By Giovana Frazolini
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Brasil, , , ,

Rede de Empresas de Assessor Político Acumula R$ 29 Milhões em Contratos Suspeitos com ONGs

Uma rede de empresas vinculadas a Paulo Henrique Durão, assessor do deputado estadual do Rio de Janeiro Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos), garantiu contratos no valor de R$ 29 milhões com ONGs financiadas por emendas parlamentares. Essas ONGs utilizam os recursos para promover projetos esportivos e de qualificação profissional.As quatro empresas em questão — todas com a letra "X" em seus nomes — são controladas por Paulo Henrique, seu pai Anely Paes Leme Durão, e Jerry Souza de Santana, um amigo da família. Desde 2022, essas firmas vêm assinando contratos que ainda estão em vigor.Apesar desses contratos milionários, Paulo Henrique recebia…
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Polícia investiga possíveis maus-tratos por professora em escola infantil no RS
13
ago
By Giovana Frazolini
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Noticias,

Polícia investiga possíveis maus-tratos por professora em escola infantil no RS

Caso teria ocorrido na Escola Padre Gildo, em Carazinho. Docente teria agredido um aluno de três anos. Câmeras de monitoramento teriam flagrado a professora agindo de forma violenta com a criança.A Polícia Civil está investigando um possível caso de maus-tratos em uma escola infantil em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul. Denúncias apontam que professora teria agredido um aluno de três anos na última semana.Câmeras de monitoramento da Escola Padre Gildo teriam flagraram a professora agindo de forma violenta com a criança, que foi deixada em um ambiente escuro após a turma sair da sala (veja o vídeo…
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“Rei da Cebola” Preso por PF em Megaoperação Contra Crime Organizado
07
ago
By Giovana Frazolini
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Cotidiano

“Rei da Cebola” Preso por PF em Megaoperação Contra Crime Organizado

O empresário Xinxa Góes Siqueira, conhecido como "Rei da Cebola," foi detido pela Polícia Federal na quarta-feira, 31 de agosto, sob ordem do juiz Jandercleison Pinheiro Jucá, da Vara Criminal de Salgueiro (PE).Xinxa está sob investigação por envolvimento em lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e sonegação fiscal. Documentos obtidos pelo Estadão revelam que ele e seu grupo criminoso movimentaram mais de R$ 70 milhões. A investigação destaca transações financeiras suspeitas e aponta que Xinxa utilizava caminhões de sua empresa para transportar pasta base de cocaína de São Paulo para o sertão nordestino.Além das acusações principais, uma ligação telefônica interceptada sugere…
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Histórico Criminoso do ‘Rei da Cebola’ Inclui Roubo de Carros, Fraude Fiscal e Dívidas de IPTU e Condomínio
05
ago
By Giovana Frazolini
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Brasil

Histórico Criminoso do ‘Rei da Cebola’ Inclui Roubo de Carros, Fraude Fiscal e Dívidas de IPTU e Condomínio

O empresário Xinxa Góes de Siqueira, conhecido como "Rei da Cebola," foi preso na quarta-feira (31) durante uma operação da Polícia Federal no Recife. Xinxa, que chefia uma transportadora de produtos hortifrutigranjeiros, é acusado de liderar uma quadrilha que movimentou R$ 70 milhões nos últimos cinco anos em Pernambuco, São Paulo e Fortaleza. Sua prisão foi ordenada pelo juiz Jandercleison Pinheiro Jucá, da Vara Criminal de Salgueiro (PE).Histórico Judicial de XinxaXinxa possui um histórico extenso de ações judiciais e acusações. Em setembro de 2002, ele foi preso por receptação de um carro roubado e, ao revistarem sua garagem, a polícia…
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