O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi apontado por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça de manter um grupo em aplicativo de mensagens com o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC) Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana. Esse grupo atuava como consultores privados de Vorcaro em questões relacionadas ao BC, recebendo propina em troca. Entre os benefícios recebidos, destaca-se uma viagem à Disney feita por Souza, cujo guia foi pago pelo dono do Master.
O ministro apontou que havia simulação de contratos de consultoria com a empresa Varejo Consultoria Empresarial para justificar pagamentos a Santana. Nas comunicações entre Vorcaro e Souza, o banqueiro solicitava orientações estratégicas para condução de reuniões e abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias, inclusive recebendo sugestões para se comportar diante do presidente do BC na época, Roberto Campos Neto.
O mesmo ocorria com Belline Santana, sendo que ambos articulavam dentro do BC os interesses do Banco Master, influenciando análises de processos administrativos, fornecimento de informações e indicação de estratégias para contornar dificuldades regulatórias. Além disso, Vorcaro recebia alertas prévios sobre movimentações financeiras identificadas pelo BC, possibilitando tomar medidas para evitar questionamentos futuros.
Foi criado um grupo de mensagens para facilitar a comunicação entre Vorcaro e os servidores do BC, onde eram compartilhados documentos e informações. Paulo Sérgio de Souza, por sua vez, intermediava operações societárias e financeiras em favor do Banco Master, indicando potenciais compradores e atuando como interlocutor informal entre o banqueiro e agentes do mercado. Já Belline Santana mantinha contatos telefônicos e encontros fora do ambiente do BC para discutir como o Banco Master deveria agir diante das demandas da autoridade monetária.
Essas informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.
